Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. При подсчете результатов голосования не учитывался голос члена Совета директоров: Барменкова Д.В. (заинтересованное лицо в сделке). Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. При подсчете результатов голосования не учитывался голос члена Совета директоров: Самилова В. И. (заинтересованное лицо в сделке). Решение принято единогласно.
2.2. Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О предварительном одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Дать согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа между АО «Химзавод им. Карпова» (Заёмщик) и ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл» (Заимодавец), на условиях, изложенных в Приложении № 1.
Лица, заинтересованные в Договоре займа: Барменков Дмитрий Вячеславович;
Основание заинтересованности: Барменков Дмитрий Вячеславович является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» и Генеральным директором Управляющей организации ООО «Мидстрим».
По вопросу 2 повестки дня «О предварительном одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Дать согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа между АО «Химзавод им. Карпова» (Заёмщик) и ООО «ПОЛИБИОХИМ» (Заимодавец), на условиях, изложенных в Приложении № 2.
Лица, заинтересованные в Договоре займа: Самилов Валерий Иванович;
Основание заинтересованности: Самилов Валерий Иванович является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» и Генеральным директором ООО «ПОЛИБИОХИМ».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.11.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.11.2023, протокол № 21/11/23.
2.6. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Управляющей организации ООО "ДСМК - Менеджмент" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 22.11.2023